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嚴格依規依紀依法收集審查證據的實踐思考

發布日期:2019-12-06 11:40 瀏覽次數:

十九屆四中全會通過的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》強調,“推進紀檢監察工作規范化、法治化”。證據是審查調查工作的基礎性問題,嚴格依規依紀依法收集和審查判斷證據是推進紀檢監察工作規范化、法治化的必然要求。《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》第四十六條規定,“紀檢監察機關應當嚴格依規依紀依法收集、鑒別證據,做到全面、客觀,形成相互印證、完整穩定的證據鏈。”

從王某套取財政資金案說起

筆者舉一個具體案例來說明紀檢監察機關是如何嚴格依規依紀依法收集和審查判斷證據的。

王某,原LJ小學辦公室主任,20192月至10月,王某伸手40余次,套取財政資金共計101萬余元,幾乎全部用于購買彩票。為了確保審查調查取得的證據經得起檢察機關和審判機關的審查,L市紀委監委從立案開始就嚴格依法、嚴格按標準收集證據。

作為學校辦公室主任,王某主要采取模仿校領導、教職工等人簽字報銷票據的方式套取財政資金。通過深入分析研判案情,調查組決定緊緊圍繞其套取財政資金的過程進行調查取證,并形成了詳細完整的取證提綱。

為收集、固定王某套取財政資金的證據,調查組通過訊問獲取了王某的供述,扣押了物證、調取了財務憑證等書證70余份,并對60余名涉案證人逐一進行了詢問,獲取證人證言100余份。此后,調查組又委托市檢察院對王某模仿他人簽字的字跡進行了鑒定,其中涉及票據133張、模仿10個人的簽名字跡共計208個。市檢察院出具了10本鑒定意見書,成為案件的重要證據。綜合以上,王某套取財政資金的證據鏈形成了閉環。

套取的財政資金,王某是怎么拿到手的?調查組又調取了王某本人和其他涉事人員的銀行流水賬單,以及王某到銀行取款的影像資料,并通過訊問獲得了王某本人提取現金的供述。

財政資金到手后,王某又花在了何處?據王某本人供述,絕大部分資金都被他用于購買彩票。調查人員按圖索驥,到相關彩票店對5名知情人進行了詢問,并調取了王某購買彩票的票根。

完成以上三步,從取證角度看,王某的所有犯罪事實都得到了固定。在調查取證過程中,L市紀委監委依規依紀依法開展工作,每一次使用調查措施都嚴格依法進行,每一份法律文書都嚴格按程序審批,確保證據收集的過程完全符合監察法和刑事審判對于證據合法性的程序性要求。

此后,L市紀委監委決定審理提前介入,審理室對證據進行了審核把關,并幫助查漏補缺,讓證據更扎實、更完整。

本案中,L市紀委監委為了查實王某的違紀違法行為,分別收集了能夠證實王某違紀違法行為的書證、物證、證人證言、被審查調查人供述和辯解、視聽資料和電子數據,形成了相互印證、完整穩定的證據鏈,實現了定罪量刑的事實都有證據證明,據以定案的證據均經法定程序查證屬實,綜合全案證據、對所認定事實已排除合理懷疑,取得了良好的政治效果、紀法效果和社會效果。

紀檢監察機關收集證據應注意幾點

根據《中華人民共和國監察法》規定,監察機關收集的證據材料在刑事訴訟中可以作為證據使用,為確保監察機關調查取得的證據經得起檢察機關和審判機關審查,監察機關在辦理涉嫌職務犯罪案件收集、保全、審查判斷證據時,必須嚴格依照法定的依據和標準,與以審判為中心的刑事訴訟制度改革相協調。審查調查人員收集證據應注意以下方面要求:

第一,客觀全面。紀檢監察機關收集的證據所證明的事實是客觀存在的,不是主觀想象、臆斷或者虛構的,而且要從不同角度收集所有能夠證明案件事實的證據。按照職責定位,紀檢監察機關對被審查調查人涉嫌違紀、職務違法和職務犯罪等方面證據都要收集,防止僅收集被審查調查人違法犯罪的證據,而對違紀證據“一筆帶過”。要全面收集定性量紀、定罪量刑的證據,圍繞違紀和犯罪的構成要件收集證據,防止“缺斤短兩”的現象;對量紀、量刑方面證據,收集審查從輕、減輕、加重、從重等方面的證據,避免以相關情況說明代替證據收集。

第二,防止過度取證。審查調查中,既要注重證據的客觀全面,又要防止不計成本,過度取證。證據具有關聯性的要求,如果不分主次取證,可能造成關鍵證據不到位,一般證據卻過度調取的不利局面,造成時間浪費、人員浪費、資源浪費。這要求審查調查人員不斷加強業務學習,學通弄懂各項法規制度,練就能夠在堆積如山的材料中掌握好證據取舍的分寸感。

第三,依規依紀依法。紀檢監察機關收集證據的主體、方法、程序以及證據的形式都應當符合黨內法規和國家法律規定。要嚴格遵守程序合法的原則,不能圖省事而減少環節,確保收集的證據具有合法性,對非法收集的證據予以排除,對瑕疵證據要求審查調查部門予以補正或解釋。

第四,及時細致。紀檢監察機關必須提高工作主動性和能動性,利用黨內法規和國家法律賦予的權限措施,及時主動、認真細致收集相關證據材料,提高證據收集的質量。證據的存在形式一般比較隱蔽,與案件有關的物證、書證等隱藏于大千世界,審查調查人員必須具有銳敏的洞察力、觀察力和分析能力,不被假象所迷惑,通過細致的取證工作,辨別真偽,求得真相。

第五,同步審查判斷。紀檢監察機關在證據的收集和審核中,要注意審查判斷證據的真實性、合法性、關聯性,及時排除虛假的、違法的和與案件無關的證據。當發現收集的證據在證明方向上互相矛盾時,要進行比較,鑒別真偽,合理排除其中的矛盾,并綜合全案證據,對所認定事實排除合理懷疑。我國刑事訴訟法規定了非法證據排除規則,《人民法院辦理刑事案件排除非法證據規程(試行)》規定了非法證據排除的具體情形。監察機關要結合相關規定,將刑事審判關于證據的要求和標準落實到調查職務犯罪工作中,切實形成相互印證、完整穩定的證據鏈。(王希鵬 作者單位:中國紀檢監察學院)


信息來源:中國紀檢監察報
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